Fosta conducere a SA „Moldtelecom” este bănuită că a prejudiciat întreprinderea în proporţii deosebit de mari. În urma verificării activităţii economico–financiare a instituției, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a depistat multiple încălcări, admise de către factorii de decizie ai acesteia, soldate cu prejudicierea întreprinderii în proporţii deosebit de mari.
La 2 septembrie 2009, CCCEC a pornit o cauză penală în privinţa foste administraţii a „Moldtelecom”, pe faptul folosirii intenţionate a situaţiei de serviciu în interes material, soldată cu urmări grave pentru companie.
În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că factorii de decizie ai „Moldtelecom” au prejuduciat instituția cu circa 39 milioane lei, ignorând Regulamentului intern, cu privire la achiziţii și la selectarea furnizorilor, acestea fiind organizate fără licitaţii publice, în condiţii de netransparenţă, fiind preferate în multiple cazuri, firme afiliate.
Ancheta a mai dovedit că „Moldtelecom” avea legături cu o firmă care a fost fondată în exclusivitate pentru a servi în calitate de intermediar în scopul tăinuirii relaţiilor de afinitate existente între ex-directorul general al S.A. „Moldtelecom”, Gheorghe Ursachi, şi o rudă de a sa de gradul I, care era şi fondatorul unui S.R.L. și care derula afaceri cu „Moldtelecom”. În paralel, respectiva rudă era angajată în calitate de vicedirector al Departamentului vânzări servicii, fiind parte la unele tranzacţii cu conflict de interese.
Într-un alt episod, prin adoptarea de către Consiliul Societăţii a deciziei de prelungire a contractelor privind terminaţia traficului internaţional şi menţinerea reducerii de 0,02 dolari SUA/min., contrar intereselor „Moldtelecom”, aceasta a fost prejudiciată cu 12,2 milioane de lei în anul 2008 şi, respectiv, 3,6 milioane de lei în primele 10 luni ale anului 2009.
Ca rezultat al faptului că foştii factori de decizie ai „Moldtelecom” au acceptat semnarea contractelor privind traficul internaţional cu anumiţi agenţi economici străini, nefiind întreprinse măsuri concrete în vederea neadmiterii acumulării datoriilor debitoare, au favorizat cauzarea unui prejudiciu companiei în mărime de 24,2 milioane de lei.
Acţiunile de urmărire penală în acest caz continuă.
În 2009, CCCEC a pornit o cauză penală şi în privinţa lui Gheorghe Ursachi, pe faptul eschivării de la prezentarea declaraţiilor cu privire la proprietăţi, pentru perioada anilor 2004 – 2009. Cauza a fost remisă Procuraturii Anticorupţie.
